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Hitachi

株式会社 日立ソリューションズ西日本

特定先リスト照合システム(特定先フィルタリングシステム/特定先スクリーニングシステム)の特長

新規顧客や既存顧客の特定先リストとのチェックをトータルにサポート。

顧客チェックの厳格化、効率化を継続的にITが支援します。

分散管理された複数の反社リストと新規顧客の照合に時間を取られてしまう。新規顧客と既存顧客のチェック方法が異なっている。このような課題解決に最適なソリューションを提供します。

事務リスク管理ソリューションでの位置付け

特定先リスト照合でチェックアウトした情報は、事務品質管理や統合監査支援と連携することで発生傾向の分析やリスクアセスメントの情報として利用が可能です。

事務リスク管理ソリューションは、事務事故、顧客サポート、自店検査、特定先リスト照合、異常取引モニタリング、事務品質管理、事務量管理、統合監査支援で構成されます。特定先リスト照合は、取引先のフィルタリング、スクリーニングを実現します。

特長

特定先リストを一元管理し、共通のあいまい検索ロジックで新規顧客照合、既存顧客照合をサポートします。

特長 概要 フィルタリング スクリーニング
特定先リスト管理 特定先リストの登録及び、照会が可能です。
凍結口座名義人、反社会的勢力、海外テロリスト、自収集情報等々の特定先リストを一元管理します。
ワークフロー ワークフローによる関連部店との確認連携が可能です。
ワークフローのため文書の連携や進捗管理などが可能です。
特定先フィルタリング
(新規顧客照合)
氏名の正規化及び、あいまい照合による高確度の照合が可能です。
承認番号・問合せ番号の発行、照合結果確認票の発行が可能です。
窓口での個別照合及び、一括照合(オプション)が可能です。
照合履歴検索 リスト照合履歴の蓄積及び、検索が可能です。
特定先スクリーニング
(既存顧客照合)
既存顧客と特定先リストとのあいまい検索による照合ができます(夜間自動実行)。
氏名の正規化及び、あいまい照合による高確度の照合が可能です。
検知結果確認支援 各種照合機能により検知結果のブラック先・ホワイト先の判断を判定します。
(過去の確認履歴、顧客属性など)
検知結果確認
履歴検索
特定先スクリーニング結果確認履歴の蓄積及び、検索が可能です。
不正取引監視
システムとの連携
取引監視対象を異常取引モニタリングに連携することで、以後の取引についてモニタリングが可能です。

導入事例

特定先リスト照合システム(特定先フィルタリングシステム/特定先スクリーニングシステム)の導入実績(構築中含む)となっております。(2018年6月時点)

  • 特定先リスト照合システム(特定先フィルタリングシステム/特定先スクリーニングシステム):19ユーザ

事務リスク管理ソリューションのコンポーネント別の導入実績(構築中含む)もご紹介しています。

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特定先リスト照合システム(特定先フィルタリングシステム/特定先スクリーニングシステム)リーフレット画像

特定先リスト照合システム(特定先フィルタリングシステム/特定先スクリーニングシステム)リーフレット(PDF形式、219kバイト)
アンチ・マネーロンダリングに係る取引先や海外テロリスト等の特定先のフィルタリング・スクリーニングを実現。
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事務リスク管理ソリューションシリーズ

事務リスク管理ソリューション 事務リスク管理システム

事務リスク管理システム
金融機関を取り巻く環境と制度対応につきましては、オペレーショナルリスク関連の制度や規制が、グローバル化と共に当局がより一層強化する方向と認識しております。事務リスク管理システムは、事務リスク管理の堅確化と事務品質向上及び業務プロセスの改善を支援する事務リスク管理ソリューションです。

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