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継続的顧客管理システム

顧客属性、国・地域、商品・サービス、取引形態、本人確認記録などのDB管理
再本人確認にかかるリスク評価
直近本人確認確認日とリスク評価の組合せによる期日管理、2回目以降の期日管理
再本人確認結果の確認記録のDB化

継続的顧客管理システムの特長

  • 01

    リスク評価（精緻な類型化による）

    顧客属性、国・地域、商品・サービス、取引形態、本人確認記録などによる再本人確認に向けたリスク評価（EDD、SDDなどを意識したリスクランク）
  • 02

    再本人確認の期日管理

    リスクランクと直近本人確認日による再本人確認期日の管理
    予告開始日、DM発送期日、超過期限、次回確認日など、実務上必要な期日を管理し連携
  • 03

    外部委託DMなどのデータ連携

    DM発送可否管理、期日管理、DM除外管理などを考慮のうえDM発送期日到来分について外部委託連携データを作成
    自行バッチ経由勘定系連携データとして、予告開始日、再本人確認期限、超過期限などを連携
  • 04

    再本人確認の結果記録

    エビデンス添付管理機能
    実質的支配者の登録管理および一括照合
    窓口での本人確認および再本人確認の本人確認記録DB化
    外部委託データ取込による本人確認記録DB化

継続的顧客管理システムの概要

  • リスク評価に必要なDBを作成し、再本人確認に向けたリスク評価（EDD、SDD含む）、直近の本人確認日とリスク格付を考慮した期日管理（2回目以降を含む）が行えます。
  • 再本人確認結果のDB化、特定取引の本人確認記録のDB化、外部委託DMの連携データ作成・取込み、リスク評価への反映、自行バッチ向け連携データ作成が実施できます。

継続的顧客管理システム概要図