特長

フィルタリングでのあいまい照合、スクリーニングでの日次差分照合、実質的支配者管理、外為取引受付チェック、本人確認記録DB化、リスク評価、リスクベースモニタリング、継続的顧客管理など、アンチマネロン対策の課題解決に最適なソリューションを提供します。

アンチマネーロンダリング（AML：アンチマネロン)の特長

• 01
  

  特定先リスト照合

  フィルタリング、スクリーニングの基本機能のほかに、実質的支配者管理、外為取引チェック機能をサポートします。

  新規口座開設、融資取引開始における新規顧客の反社会勢力該当などの照合や、既存顧客における同様の照合を実現します。

• 02
  

  異常取引モニタリング

  全顧客のモニタリング観点でのリスク評価をサポートします。

  振り込め詐欺などの外部取引の監視や内部不正につながる不正操作の監視を実現します。

• 03
  

  継続的顧客管理

  全顧客の再本人確認観点でのリスク評価、再本人確認の期日管理、本人確認結果のDB化をサポートします。

アンチマネーロンダリング（AML：アンチマネロン）の位置付け

リスクベースの総合的なアンチマネロン対策で、コンプライアンス維持、事務品質向上を効率的に確実に実現できます。

事務リスク管理ソリューションは、オペレーショナルリスク報告管理、事務事故管理、顧客サポート業務管理、自店検査支援、アンチマネーロンダリング、特定先リスト照合、異常取引モニタリング、継続的顧客管理、事務品質管理、事務量管理で構成されます。
アンチマネーロンダリングの特定先リスト照合、異常取引モニタリング、継続的顧客管理では、フィルタリング、スクリーニング、モニタリングのほかに外為受付時チェック、本人確認記録、リスク評価、再本人期日管理など、リスクベースのアンチマネーロンダリング対策を総合的にサポートするしくみをご提供します。