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特定先リスト照合システム

外部提供リストの一元管理、個別入手リストの管理、
あいまい照合によるフィルタリングおよびスクリーニングを実現

特定先リスト照合システムの特長

  • 01

    あいまい照合

    外部提供リストの漢字氏名とカナ氏名、住所の正規化、生年月日または年齢の組み合わせによる「あいまい照合」を実現
  • 02

    判定承認のワークフロー処理

    合致したリスト種類に応じた承認ワークフロー機能で確実な判定処理をサポート
  • 03

    日次差分照合

    スクリーニングでは、既存顧客および実質的支配者の日次差分による「あいまい照合」を実現
  • 04

    充実の周辺機能

    エビデンス添付管理機能
    実質的支配者の登録管理および一括照合
    外為受付チェックおよび取引履歴事前モニタリング
    本人確認記録のDB化

特定先リスト照合システムの概要

  • フィルタリングでは、あいまい照合、実質的支配者の管理および一括照合を実施。本人確認記録のDB化、外為受付時のチェックなど、関連機能を含めて総合的にサポートします。
  • スクリーニングでは、既存顧客および実質的支配者の日次差分あいまい照合機能をご提供します。

特定先リスト照合システム概要図