特定先リスト照合システム

特定先リスト照合システムの特長

• 01
  

  あいまい照合

  外部提供リストの漢字氏名とカナ氏名、住所の正規化、生年月日または年齢の組み合わせによる「あいまい照合」を実現

• 02
  

  判定承認のワークフロー処理

  合致したリスト種類に応じた承認ワークフロー機能で確実な判定処理をサポート

• 03
  

  日次差分照合

  スクリーニングでは、既存顧客および実質的支配者の日次差分による「あいまい照合」を実現

• 04
  

  充実の周辺機能

  エビデンス添付管理機能

  実質的支配者の登録管理および一括照合

  外為受付チェックおよび取引履歴事前モニタリング

  本人確認記録のDB化