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異常取引モニタリングシステム

全顧客のモニタリング観点（被害者、犯罪利用、外為不正）でリスクを評価。
顧客・口座の動きの特徴を集約したプロファイルDBを作成。
リスク評価、プロファイルを利用したリスクベースモニタリングを実現。
検知結果の判定管理、顧客・口座ごとに検知除外を指定可能。

異常取引モニタリングシステムの特長

  • 01

    リスク評価

    顧客属性、国・地域、商品サービス、取引形態などによるリスク評価
  • 02

    プロファイルDB

    顧客・口座ごとの動きの特徴をDB化して蓄積
    任意の切り口での追加も可能
  • 03

    リスクベース・モニタリング

    リスク評価ごとに検知モデル適用や閾値調整による検知
    プロフィールとの乖離取引による検知
    顧客住所との遠隔地取引の検知
  • 04

    判定管理

    検知結果の判定結果の管理
    検知結果判断後にホワイト登録によるモデルごとの適用除外
    ブラック登録による全ての動きモニタリング

異常取引モニタリングシステムの概要

  • 被害者モデル、犯罪利用モデルなどの検知モデル種別ごとのリスク評価を行います。
  • 顧客・口座ごとの動きの特徴をDBとして蓄積、任意の切り口での特徴の追加も可能です。
  • 検知モデルの作成・修正とシミュレーションが行えるほか、検知結果の判定管理、顧客・口座ごとの検知除外指定が可能です。

異常取引モニタリングシステム概要図