営業店窓口および既存顧客について「反社会的勢力等の特定先リスト(*)」の照合を実現します。
凍結口座名義人、反社会的勢力、海外テロリスト、自収集情報等々の特定先リストの一元化による効率的な照合が可能です。各種リストの一元管理および新規顧客と既存顧客を同一基準で照合できるため業務効率化がはかれます。
営業店窓口において全種類リストと一度にあいまい照合など新規顧客のフィルタリング・照会履歴の永久蓄積機能、既存顧客については全種類リストとのあいまい照合・白黒判定管理機能などの既存顧客のスクリーニングが実施可能です。
要監視先情報の不正取引監視への連携が可能です。
異常取引モニタリングシステムと連携し、要注意先のモニタリングを実現します。
営業店窓口および既存顧客について「反社会的勢力等の特定先リスト(*1)」の照合を実現します。
特定先リスト照合システム(特定先フィルタリングシステム/特定先スクリーニングシステム)の導入実績(構築中含む)となっております。(2018年6月時点)
事務リスク管理ソリューションのコンポーネント別の導入実績(構築中含む)もご紹介しています。