事務リスク管理ソリューション特定先リスト照合システム（特定先フィルタリングシステム/特定先スクリーニングシステム）
営業店窓口及び既存顧客について「反社会的勢力等の特定先リスト」の照合を実現します。

このような課題でお悩みではありませんか？

営業店窓口および既存顧客について「反社会的勢力等の特定先リスト（*）」の照合を実現します。　

凍結口座名義人、反社会的勢力、海外テロリスト、自収集情報等々の特定先リストの一元化による効率的な照合が可能です。各種リストの一元管理および新規顧客と既存顧客を同一基準で照合できるため業務効率化がはかれます。

営業店窓口において全種類リストと一度にあいまい照合など新規顧客のフィルタリング・照会履歴の永久蓄積機能、既存顧客については全種類リストとのあいまい照合・白黒判定管理機能などの既存顧客のスクリーニングが実施可能です。

要監視先情報の不正取引監視への連携が可能です。
異常取引モニタリングシステムと連携し、要注意先のモニタリングを実現します。

営業店窓口および既存顧客について「反社会的勢力等の特定先リスト（*1）」の照合を実現します。

営業店照合では、あいまい照合（*2）、承認番号管理、照合履歴の永久蓄積等の機能を提供します。
既存顧客照合では、営業店照合と同一基準のあいまい照合、白黒判定管理等の機能を提供します。
この他に、外部提供情報の一括登録、営業店入手情報の個別登録、照合履歴の本部での照会、氏名の正規化等の実務に必要な機能で顧客管理事務の厳格化・効率化を実現します。

特定先リスト照合システム（特定先フィルタリングシステム/特定先スクリーニングシステム）の導入実績（構築中含む）となっております。（2018年6月時点）

事務リスク管理ソリューションのコンポーネント別の導入実績（構築中含む）もご紹介しています。

特定先リスト照合システム（特定先フィルタリングシステム/特定先スクリーニングシステム）リーフレット（PDF形式、219kバイト）: アンチ・マネーロンダリングに係る取引先や海外テロリスト等の特定先のフィルタリング・スクリーニングを実現。

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事務リスク管理システム: 金融機関を取り巻く環境と制度対応につきましては、オペレーショナルリスク関連の制度や規制が、グローバル化と共に当局がより一層強化する方向と認識しております。事務リスク管理システムは、事務リスク管理の堅確化と事務品質向上及び業務プロセスの改善を支援する事務リスク管理ソリューションです。

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